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Banca cubana cierra filas ante ilegalidades |
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lunes, 13 de abril de 2015
La Habana.- El sistema bancario cubano prioriza acciones tendentes a frenar las actividades ilícitas en ese ámbito, entre ellas el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La labor realizada llevo a la exclusión de Cuba de los mecanismos de monitoreo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por la reconocida estrategia para evitar las ilegalidades.
Además, la isla fue visitada en el 2014 por funcionarios del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con vistas a conocer las medidas que se ponen en práctica desde hace décadas contra los referidos delitos.
Cabe mencionar que Cuba forma parte de esa organización de base regional, creada hace 15 años y que agrupa a varios países de América Latina y el Caribe como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.
El sistema financiero de la isla lo integran nueve bancos comerciales, 15 instituciones no bancarias, 12 oficinas de representación de entidades foráneas en el país y tres instituciones financieras bancarias extranjeras.
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